股票代码：603799       股票简称：华友钴业      公告编号：2024-022

转债代码：113641       转债简称：华友转债

              浙江华友钴业股份有限公司

        关于不向下修正“华友转债”转股价格的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ?   自2024年1月31日起至2024年2月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价

低于当期转股价格的80%，触及“华友转债”转股价格向下修正条款。

  ?   经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修

正“华友转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年2月29日至2024年8月28

日），如再次触发“华友转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在

此之后，若再次触发“华友转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次

召开会议决定是否行使“华友转债”的转股价格向下修正权利。

  一、可转换公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公

司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可

转换公司债券，每张面值为100.00元，发行面值总额76亿元，期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，公司本次发行的76亿

元可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华友

转债”，债券代码113641。

  根据有关规定和《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华友转债”自

目前转股价格为45.00元/股。

  二、关于不向下修正转股价格的具体内容

  根据《募集说明书》的相关条款规定，“在本次可转债存续期间，当公司股票

在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%

时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若

在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后

的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后

的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价

和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净

资产值和股票面值。”

  自 2024 年 1 月 31 日起至 2024 年 2 月 28 日，公司股票已有十五个交易日的收

盘价低于当期转股价格（45.00 元/股）的 80%，已触发“华友转债”转股价格的向

下修正条款。

  鉴于“华友转债”距离存续届满期尚远，且公司股价受宏观经济、市场调整等

因素影响，波动较大，未能较好体现公司长远发展的内在价值。公司董事会从公平

对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多

重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，

于 2024 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修

正“华友转债”转股价格的议案》，其中关联董事陈雪华回避表决，表决结果为 6

票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未

来六个月内（2024 年 2 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日），如再次触及可转债转股价

格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“华友转债”转

股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华友转债”

的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                浙江华友钴业股份有限公司董事会